飛龍汽車部件股份有限公司（證券代碼：002536，證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份）于近日召開第八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議及第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過多項(xiàng)重要議案，涉及第三季度報(bào)告、公司章程修訂、治理制度完善、對(duì)外投資及資金管理等事項(xiàng)。

根據(jù)2025年第三季度報(bào)告顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.37億元，同比下降7.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)達(dá)2.87億元，同比增長(zhǎng)7.54%。董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)均確認(rèn)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載或重大遺漏。報(bào)告指出，公司自2024年起執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，將保證類質(zhì)保費(fèi)用計(jì)入營(yíng)業(yè)成本，并對(duì)上期相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了追溯調(diào)整。

為進(jìn)一步規(guī)范公司治理，董事會(huì)審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，擬對(duì)部分條款進(jìn)行修訂，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)管理層辦理工商變更登記。同時(shí)，公司擬修訂或制定27項(xiàng)治理制度，涵蓋股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、獨(dú)立董事工作制度、募集資金管理制度等。其中，9項(xiàng)制度需提交股東大會(huì)審議，2項(xiàng)特別決議事項(xiàng)需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

在全球化布局方面，公司計(jì)劃以自有資金向境外全資子公司飛龍國(guó)際私營(yíng)有限公司增資不超過3億元，增資后總投資額不超過9億元。該資金將主要用于飛龍國(guó)際對(duì)龍?zhí)┢嚥考ㄌ﹪?guó)）有限公司的投資，以擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍，提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，此次增資符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害股東利益的情形。

會(huì)議還審議通過《關(guān)于部分募投項(xiàng)目調(diào)整實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的議案》。公司擬將“年產(chǎn)600萬(wàn)只新能源電子水泵”項(xiàng)目的部分產(chǎn)線設(shè)備實(shí)施主體由河南飛龍（蕪湖）汽車零部件有限公司調(diào)整為安徽航逸科技有限公司，實(shí)施地點(diǎn)相應(yīng)變更至蕪湖市鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)均認(rèn)為，此次調(diào)整不涉及募投項(xiàng)目實(shí)施方式、投資用途及規(guī)模的變更，符合相關(guān)規(guī)定。

為提高資金使用效率，公司擬繼續(xù)使用不超過2.2億元的暫時(shí)閑置募集資金和不超過3億元的閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資品種為安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品。該議案已獲董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)通過，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司出具核查意見，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)符合法規(guī)要求，不存在變相改變募集資金用途的情形。

公司定于2025年12月12日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議修訂公司章程及部分治理制度等議案。股東可通過現(xiàn)場(chǎng)表決或網(wǎng)絡(luò)投票方式參與會(huì)議，股權(quán)登記日為2025年12月8日。